证券代码：000026   200026   证券简称：飞亚达   飞亚达 B   公告编号：2022-046

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                     飞亚达精密科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

     一、董事会会议召开情况

     飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议在 2022 年 12

月 14 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2022 年 12 月 20 日（星期二）以通讯表决方式召

开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的召开符合有关法律法规及《公

司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     （一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于 2018 年 A 股限制性股票激励计

划（第一期）第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》（关联董事潘波先生回避表决）；

  经审查，公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第一期）第三个解除限售期解除限售条件已经成就，

根据 2019 年第一次临时股东大会的授权，公司将按照《2018 年 A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案

修订稿）》的相关规定为符合解除限售条件的 109 名激励对象办理解除限售事宜，可解除限售的限制性股票

数量为 116.2320 万股, 占目前公司股本总额的 0.28%。

  公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

  具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第一期）第三个解除限售

期解除限售条件成就的公告 2022-048》。

     （二）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于 2018 年 A 股限制性股票激励计

划（第二期）第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》（关联董事潘波先生回避表决）；

  经审查，公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）第一个解除限售期解除限售条件已经成就，

根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司将按照《2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）

                                                   （草案）

                                                      》

的相关规定为符合解除限售条件的 124 名激励对象办理解除限售事宜，可解除限售的限制性股票数量为

  公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

  具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）第一个解除限售

期解除限售条件成就的公告 2022-049》。

   （三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

  公司于 2022 年 7 月 11 日注销 435,838 股 A 股限制性股票，于 2022 年 12 月 15 日注销 7,987,217 股境

内上市外资股（B 股）

          ，并分别于 2022 年 7 月 13 日及 2022 年 12 月 17 日在巨潮资讯网披露了相关公告。上

述股份注销完成后，公司总股本由 426,051,015 股减少至 417,627,960 股，现对《公司章程》中相关条款进

行修订。根据公司 2019 年第一次临时股东大会、2021 年第一次临时股东大会及 2021 年第五次临时股东大

会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

  具体内容详见在巨潮资讯网披露的《公司章程》修订案及全文。

   特此公告

                                            飞亚达精密科技股份有限公司

                                                     董   事   会

                                             二〇二二年十二月二十一日

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