证券代码：0 0 2 5 2 3     证券简称：天桥起重    公告编号：2 0 2 3 - 0 0 1

(资料图片)

                    株洲天桥起重机股份有限公司

            第五届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会

议于 2023 年 4 月 13 日以现场与通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件等方

式于 2023 年 3 月 31 日发出。本次会议由公司董事长龙九文先生主持，应出席董事 12

人，实际出席董事 12 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有

关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  董事会听取了总经理汇报 2022 年度经营情况，并审议了以下议案：

  以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

  公司独立董事杨艳女士、易宏举先生、谭永东先生、周奇才先生向董事会提交了

《独立董事 2022 年度述职报告》并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职。具体内

容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》中第三节

“管理层讨论与分析”部分。

  该议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

  以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度财务决

算报告》。

  该议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

  以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

  公司董事、监事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见，具体内容详见同

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》全文及摘要。

  该议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

  以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控

制自我评价报告》。

  以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

  关联董事郑正国先生已回避表决。

  因全体董事与本议案具有关联关系，董事全部回避表决，董事会同意将该议案直

接提交公司 2022 年度股东大会审议。

  以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

  同意公司以 2022 年 12 月 31 日的公司总股本 1,416,640,800 股为基数，向全体股

东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），共计派发现金 21,249,612 元。具体内容详

见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公

告》。

  该议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

  以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度社会责

任报告》。

  以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

  以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

  该议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

  以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

  同意 2023 年度日常关联交易预计总金额为 18,000 万元，具体内容详见同日在巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》，关

联董事王永红先生、任云龙先生已回避表决。

  该议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

  以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

  同意公司 2023 年度向以下 15 家金融机构申请综合授信额度合计 22.5 亿元，与 2022

年度授信额度持平。本次审议的授信期限以银行批复期限为准，担保方式为信用担保，

授信用途为生产经营周转。为优化融资授信决策审批程序，公司对申请的综合授信进

行年度预计，具体授信情况如下：

    银行名称                           授信业务品种     备注

                 （万元）    （万元）

  建设银行株洲分行       26,000   26,000

  兴业银行株洲分行       25,000   21,000

  交通银行株洲分行       20,000   20,000    流动资金贷款、

  浦发银行株洲分行       18,000   15,000    银行承兑汇票、

                                     票据贴现、    到期续签

  长沙银行株洲分行       15,000   15,000

                                   非融资性保函及贸

  工商银行株洲分行       20,000   20,000   易融资产品业务等

  湖南银行株洲分行       20,000   20,000

  农业银行株洲分行       15,000   15,000

  招商银行株洲分行       8,000    12,000

  华夏银行株洲分行       5,000     5,000

  民生银行株洲分行       8,000     8,000

  中国银行株洲分行      10,000    10,000

  北京银行株洲分行      10,000    10,000

  渤海银行株洲分行       5,000      0            到期未续签

 珠江农商行株洲分行        0        8,000         新增授信

  光大银行株洲分行      20,000    20,000          未到期

       合计       225,000   225,000   -      -

  授权公司法定代表人签署相关授信合同、协议等文件，具体授信额度、授信期限

及授信业务均以公司与银行最终签署的授信文件为准。

  以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

  同意公司为全资子公司杭州华新机电工程有限公司向 6 家金融机构申请的综合授

信提供连带责任保证，本次担保金额共计 36,000 万元，均为原授信担保到期续签。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公

司提供担保的公告》。

  以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修正案》。

  该议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

  以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

  同意提名龙九文、杨宇、黄元政、郑正国、谭竹青、从鑫、刘建军为公司第六届

董事会非独立董事候选人，提名杨艳、易宏举、谭永东、周奇才为第六届董事会独立

董事候选人。其中独立董事候选人任职资格与独立性经深交所审核无异议后，将与非

独立董事候选人一并提交公司 2022 年度股东大会审议，股东大会将采取累积投票制进

行表决。

   具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届

选举的公告》。

   以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

   同意公司于 2023 年 5 月 9 日（星期二）14:30 在研发中心七楼会议室以现场与网

络 投 票 方 式 召 开 2022 年 度 股 东 大 会 。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

   三、备查文件

   特此公告。

                                       株洲天桥起重机股份有限公司

                                                        董事会

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